Crimen, Complejidad Y Economia

CRIMEN, COMPLEJIDAD Y ECONOMIA

¿COMO PENSAR UNA INVESTIGACION CRIMINAL DESDE LA INTEGRIDAD?

EDICION 2020 –

ÍNDICE
Aclaraciones de las autoras………………………………………………………………… 9
Datos de las autoras………………………………………………………………………….. 11
Prólogo……………………………………………………………………………………………. 13
Introducción…………………………………………………………………………………….. 23

CAPÍTULO I
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS EN MATERIA DE POLÍTICA CRIMINAL
1. El rol del Estado……………………………………………………………………….. 29
2. Políticas públicas y la necesidad de planificar……………………………….. 31
a. Trabajo en red: un desafío pendiente……………………………………….. 40
b. Evaluación y rendición de cuentas………………………………………….. 44
3. Técnicas para evitar maniobras de colocación de activos ilícitos…….. 48

CAPÍTULO II
ORGANIZACIONES
CRIMINALES COMPLEJAS: ACTORES,
INTERACCIONES, MECANISMOS Y CONSECUENCIAS
a. Mercados, lavado de activos y Estado………………………………………….. 57
b. Homos económicus criminal………………………………………………………. 64
c. Las organizaciones complejas…………………………………………………….. 68

CAPÍTULO III
ESTRATEGIAS INVESTIGATIVAS
DESDE UNA VISIÓN ECONÓMICA
1. Introducción……………………………………………………………………………… 77
2. Análisis económico como método para investigar delitos complejos.. 80
a. Perfil del sujeto: personal y patrimonial…………………………………… 85
b. Empresa criminal y el uso de ropaje jurídico……………………………. 90
c. Análisis tributario, patrimonial, financiero y económico……………. 93
d. La presencia de delitos de lavado de activos…………………………….. 96
e. Uso de herramientas innovadoras para análisis y validación de la
hipótesis………………………………………………………………………………. 98
3. Acciones para procurar recuperar activos……………………………………… 101

CAPÍTULO IV
DESAFÍOS PARA ABORDAR UNA
INVESTIGACIÓN CRIMINAL DESDE LA COMPLEJIDAD
Desafíos para abordar una investigación criminal desde la complejidad….. 105

APÉNDICE I.
GUÍA PARA IDENTIFICAR ALERTAS SOSPECHOSAS
1- Objetivo…………………………………………………………………………………… 113
2- Política y procedimiento…………………………………………………………….. 113
3- Metodología……………………………………………………………………………… 114
4- Glosario…………………………………………………………………………………… 125

APÉNDICE II.
LAVADO DE ACTIVOS:
CUESTIONES DE COMPETENCIA PROVINCIAL
Lavado de activos: cuestiones de competencia provincial……………………… 129
BIBLIOGRAFÍA
Trabajos citados……………………………………………………………………………….. 135
Legislación………………………………………………………………………………………. 142
Sentencias……………………………………………………………………………………….. 142