Delito De Lavado De Activos

Delito de Lavado De Activos. Responsabilidades Emergentes de Escribanos, Contadores y Abogados

Temas desarrollado:

· Normativa de la UIF de Teresa Gómez y Federico Schweizer

· Nueva norma para contadores en materia de prevención de lavado de activos de Jorge H. Santesteban Hunter

· Ley 27739, modificatoria del régimen de lavado de activos de origen ilícito: primeras aproximacionesde Daniel Schurjin Almenar

· La reforma del régimen de lavado de activos de Ignacio M. Yacobucci

· Algunas consideraciones a la ley 27739 de Pablo Yebra

· El Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales: de la CNV a la UIF de Marcos Zocaro

«Algunos de los artículos que componen esta obra fueron publicados en el suplemento legislativo y regulatorio ‘Delito de Lavado de Activos’.»