El Delito De Lavado De Activos

CHRISTIAN ANDRÉS PÉREZ SASSO
EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
APLICACIÓN DE LA LEY MÁS BENIGNA
Principio de legalidad y benignidad penal. Naturaleza jurídica. Requisitos típicos. Aplicación práctica. Autolavado y la sucesión de leyes en el tiempo. Técnicas de litigación

En anexo: Jurisprudencia seleccionada. Modelos de escritos

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN. LA APLICACIÓN
DE LA LEY PENAL: SU REPERCUSIÓN
EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
CAPÍTULO II
PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y LA DERIVACIÓN
DE LA LEY PENAL MÁS BENIGNA
§ 11. El principio de legalidad en materia penal – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
§ 12. El concepto de la benignidad en materia penal – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
CAPÍTULO III
DELITOS PERMANENTES Y DELITOS CONTINUADOS:
SU NATURALEZA JURÍDICA
§ 13. Conceptualización de los delitos permanentes y continuados – – – – – – – – – – – – –

§ 14. El lavado de activos como delito permanente y continuado. Sus diferencias y simili-
tudes – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

CAPÍTULO IV
EL DELITO DE LAVADO
DE ACTIVOS
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO V
REQUISITOS TÍPICOS Y SUBJETIVOS
DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
§ 15. Requisitos del tipo objetivo – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
§ 16. Requisitos del tipo subjetivo – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
§ 17. Descripción de los pasos para estar ante el delito de lavado de activos – – – – – – – –
CAPÍTULO VI
CARÁCTER SALIENTE DEL AUTOLAVADO
COMO CATEGORÍA AUTÓNOMA
DEL LAVADO DE ACTIVOS
§ 18. Introducción al fenómeno – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
§ 19. Una mirada desde el acto penal copenado – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
§ 10. Hipótesis en la que el autolavado se considerará una imputación autónoma – – – –
CAPÍTULO VII
LA BENIGNIDAD EN MATERIA DE LAVADO
DE ACTIVOS: LA CONFLICTIVIDAD NORMATIVA
CON EL AUTOLAVADOR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
CAPÍTULO VIII
LA APLICACIÓN JURISPRUDENCIAL
DEL INSTITUTO
§ 11. Primeras manifestaciones jurisprudenciales – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
§ 12. El cambio de paradigma: el fallo «Muiña» – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
CAPÍTULO IX
LA NECESIDAD DE IMPONER LÍMITES AL EJERCICIO
DE PODER PUNITIVO IRRACIONAL
E INCONSTITUCIONAL: LA ATIPICIDAD
DEL AUTOLAVADO ANTE HECHOS OCURRIDOS
BAJO LA LEY 25.246
§ 13. Introducción al planteo – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

§ 14. La necesidad del respeto del principio de legalidad por parte de los órganos acusa-
torios – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10 ÍNDICE GENERAL

§ 15. Análisis de los requisitos del tipo objetivo desde el prisma constitucional – – – – – –
a) Hecho (delito) precedente – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
b) Aplicación de la ley penal más benigna – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
c) Aplicación de la ley penal más benigna ante casos de autolavado bajo el amparo
de la ley 26.683 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
CAPÍTULO X
TÉCNICAS DE LITIGACIÓN PARA SOLICITAR
LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL MÁS BENIGNA
EN IMPUTACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS
§ 16. Las herramientas procesales – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
§ 17. Los recursos específicos con que cuenta el abogado defensor – – – – – – – – – – – – –
— Etapa de instrucción o investigación penal preparatoria – – – – – – – – – – – – – –
§ 18. Debate oral (etapa plenaria) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
§ 19. Etapa recursiva (Cámara de Casación, Corte Suprema provincial y Corte Suprema de
la Nación) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
CAPÍTULO XI
CONCLUSIONES FINALES
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ANEXO I
JURISPRUDENCIA SELECCIONADA
A. Principio de legalidad – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
B. Delitos permanentes – continuados – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
C. Aplicación de la ley penal más benigna – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
D. Aplicación de la ley penal más benigna en el lavado de activos – – – – – – – – – – – – –
ANEXO II
MODELOS DE ESCRITOS

1. Solicitan sobreseimiento por inexistencia manifiesta de delito. Aplicación de la ley pe-
nal benigna. Fundamenta. Formula reserva – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. Interpone recurso de apelación – Hace reserva – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
BIBLIOGRAFÍA GENERAL – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –