Lavado De Dinero

3º Edición: Julio 2020 | 310 págs. | 23 x 16 cm

Cod: 986-0 Rústica

ISBN:978-987-745-123-8

Í n d i c e
Prólogo, por Daniel R. Pastor y Juan Pablo Alonso . . . . . 9
¿Debe legalizarse o prohibirse el lavado de activos?
Mateo G. Bermejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Aceptación de honorarios provenientes de un ilícito penal
Leonardo G. Brond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Lavado de activos provenientes del delito tributario
Dino C. Caro Coria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Compliance, lavado de dinero y responsabilidad penal de las
personas jurídicas
Francisco Castex – Andrés Dubinski . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
La dogmática del delito de lavado
Fernando Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
El delito de lavado de dinero y su difícil prueba
Roberto Durrieu Figueroa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Estándares
internacionales
Agustín Flah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
8 lavado de dinero
La Unidad de Información Financiera: su control judicial
Pablo O. Gallegos Fedriani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Aspectos problemáticos en el Régimen Penal Administrativo
de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de Origen
Delictivo
Agustín G. Labombarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Del azar y el riesgo
Walter A. Marianetti – Pablo Rouvier . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Hoy es el futuro: lavado de activos y nuevo derecho penal de
la empresa
Sebastián E. Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
La normativización del lavado de dinero
Daniel Rubinovich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
El nuevo Código Procesal Penal de la Nación y la prisión
preventiva incontrolada: ¿Programas de compliance en
materia de control de riesgos?
Patricio N. Sabadini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Reflexiones sobre el delito de blanqueo de capitales
Gustavo F. Trovato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
El orden económico como bien jurídico protegido del blanqueo de capitales
Maximiliano Vargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337