PROCESOS ESPECIALES Y TECNICAS DE INVESTIGACION
Contenido
Colección “Proceso Penal Adversarial”
Tomo 3 “Procesos especiales y técnicas de investigación”
El tratamiento de los delitos complejos en el nuevo Código Procesal Penal ……….13
Daniel Rafecas y Denise Bakrokar
I. Introducción…………………………………………………………………………………….13
II. Los problemas en la conceptualización de los procesos complejos …………16
III. El trámite para solicitar la aplicación del procedimiento especial ……………..18
IV. Los efectos de la declaración de un proceso como complejo ………………..20
a. La extensión de los plazos…………………………………………………………….21
b. La utilización de investigadores bajo reserva ……………………………………24
V. Algunos aspectos a considerar en la investigación y juzgamiento
de casos complejos…………………………………………………………………………….25
VI. Conclusión…………………………………………………………………………………….28
La declaración del coimputado como prueba de cargo.
Aspectos problemáticos ……………………………………………………………………………29
Abel Fleming y Nicolás Escandar
I. Los procesos de conocimiento y los procesos composicionales ……………..29
II. El llamado a correo…………………………………………………………………………..35
II.1. Confesión, delación e interés ………………………………………………………39
III. La declaración del coimputado condenado en juicio abreviado ………………42
III.1. La utilización probatoria del acuerdo y de la sentencia ……………………42
III.2. La utilización de las declaraciones previas o concomitantes
al acuerdo ……………………………………………………………………………………..47
III.3. Declaraciones posteriores al acuerdo…………………………………………..48
IV. La declaración del coimputado prestada en el marco de un acuerdo
de colaboración. Introducción y control de la información aportada …………….49
IV.1. La declaración prestada antes del juicio oral y público ……………………53
V. Control de la declaración del coimputado colaborador.
La posibilidad de contraexaminarlo………………………………………………………..58
V.1. Características del contraexamen. Necesidad de contar con la
información referida al acuerdo………………………………………………………….60
VI. El valor de las declaraciones del colaborador en el marco de la investigación
penal preparatoria……………………………………………………………………………….62
VI.1. Injerencias, estándares probatorios y declaración del coimputado……63
VI.2. La necesidad de mérito sustantivo para la imposición
de la prisión preventiva. Otras medidas de coerción personal…………………66
VII. Valoración de la información aportada por el imputado colaborador ………68
Bibliografía…………………………………………………………………………………………75
El arrepentido en el proceso adversarial……………………………………………………….77
Marco Andrés Espinassi
I. Eficacia versus garantías …………………………………………………………………..78
II. La instrumentación de la ley 27.304 en la norma procesal………………………84
III. El procedimiento……………………………………………………………………………..85
Conclusiones ……………………………………………………………………………………..92
Ley de arrepentido. Algunas cuestiones polémicas………………………………………..95
Santiago Marino Aguirre
Introducción……………………………………………………………………………………….95
I. Las cuestiones éticas dentro del debate sobre la ley del arrepentido…………96
I.a. “Roma no paga traidores”……………………………………………………………97
I.b. “El fin justifica los medios” …………………………………………………………104
I.c. ¿Arrepentido o delator? …………………………………………………………….110
II. Problemática de las manifestaciones de los “arrepentidos”
en el marco de la ley 27.304 ……………………………………………………………….113
II.a. Oportunidad para “arrepentirse”. Su repercusión en la suerte
procesal de los coimputados…………………………………………………………..115
II.b. ¿El imputado colaborador es un testigo?…………………………………….123
II.c. El derecho a controlar la prueba durante el juicio …………………………126
II.d. ¿El arrepentido debe sostener la versión prestada en el acuerdo
a lo largo de todo el proceso?…………………………………………………………128
II.e. ¿Y si el arrepentido “se arrepiente” de haberse arrepentido?…………..130
II.f. ¿Qué ocurre si no se corroboran los dichos del arrepentido
por circunstancias ajenas a él?………………………………………………………..135
II.g. El acuerdo de colaboración y el procedimiento de juicio abreviado ….137
Conclusiones …………………………………………………………………………………..139
Agente encubierto y agente revelador en el Código Procesal Penal Federal.
Límites necesarios para evitar el cheque en blanco………………………………………143
Julián Alfie
I. Introducción…………………………………………………………………………………..143
II. El agente encubierto y el agente revelador en el
Código Procesal Penal Federal ……………………………………………………………144
III. La visión político-criminal: ¿son necesarias estas técnicas?………………….146
IV. El rol de las garantías: ¿cuáles son los peligros de estas técnicas?………..149
V. Los límites: entre la ley y la constitución …………………………………………….151
V.i. Ámbito material de aplicación …………………………………………………….151
V.ii. Control judicial…………………………………………………………………………152
V.iii. Límites de actuación………………………………………………………………..155
V.iv. Límites temporales ………………………………………………………………….157
V.v. Declaración del agente encubierto o revelador en el juicio oral…………157
Conclusión……………………………………………………………………………………….159
El avenimiento en el Nuevo Código Procesal Penal de la Nación ……………………161
Silvina Manes
I. Introducción…………………………………………………………………………………..161
I. El juicio abreviado en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación.
Acuerdo pleno ………………………………………………………………………………….164
II.1. Requisitos generales de admisibilidad…………………………………………164
II.2. Audiencia……………………………………………………………………………….166
II.3. Sentencia ………………………………………………………………………………168
III. Acuerdo parcial …………………………………………………………………………….170
IV. Colofón ………………………………………………………………………………………171
El procedimiento de flagrancia en el nuevo Código Procesal Penal Federal ……..173
Alejo Amuchástegui
Parte Primera……………………………………………………………………………………173
I. Consideraciones previas y objetivo del trabajo …………………………………….173
II. Presupuestos de aplicación……………………………………………………………..175
III. Principios fundamentales que informan el procedimiento de flagrancia …..178
III.1. La oralidad…………………………………………………………………………….179
III.2. La publicidad y la contradicción en las audiencias
del procedimiento de flagrancia……………………………………………………….182
III.3. Los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad
y concentración en el procedimiento de flagrancia………………………………184
IV. Etapas del procedimiento de flagrancia …………………………………………….188
IV.1. Etapa preparatoria ………………………………………………………………………188
IV. 2. Inicio y audiencia inicial multipropósito (artículo 330 CPPF)……………….189
IV.3. La posibilidad de pedir la exclusión del procedimiento de flagrancia
y la estrategia procesal de la defensa técnica (artículo 330, párrafo tercero) .196
IV.4. La producción de prueba y la posible afectación al principio de igualdad
de armas entre las partes y al derecho a contar con los tiempos y medios
adecuados para ejercer la defensa técnica (artículo 8.2.c. CADH) …………….198
Parte Segunda………………………………………………………………………………….201
V. La audiencia de clausura (artículo 331)………………………………………………201
V.1. El control de la detención y el rol del órgano jurisdiccional
como juzgado de garantías …………………………………………………………….204
V.2. Aplicación de los institutos de la Suspensión del juicio a prueba
y del Acuerdo pleno en el procedimiento de flagrancia (artículo 332) …….206
VI. Etapa de apelación ……………………………………………………………………….209
VII. Etapa de debate …………………………………………………………………………212
VIII. Balance final……………………………………………………………………………….213
El procedimiento federal de flagrancia y la experiencia de la Justicia Provincial
de Córdoba en la litigación mediante audiencias efectuadas durante
la investigación penal. Puntos en común y desafíos futuros …………………………..215
Martín J. Cafure
I. Introducción…………………………………………………………………………………..215
II. El marco legal del proceso de flagrancia a nivel federal…………………………216
III. Flagrancia y casos simples ……………………………………………………………..219
IV. Los principios del proceso de flagrancia ……………………………………………223
V. La regulación específica ………………………………………………………………….224
VI. Un caso para pensar……………………………………………………………………..226
VII. La experiencia en la justicia provincial de Córdoba …………………………….231
VIII. Fortalezas evidenciadas en el proceso cordobés………………………………233
VIII.1. La inmediación …………………………………………………………………….233
VIII.2. Verificación del imputado o del querellante adhesivo
de la labor su abogado defensor……………………………………………………..236
VIII.3. La fidelidad en la documentación de lo actuado…………………………238
VIII.4. La celeridad…………………………………………………………………………238
VIII.5. Oficinas de gestión ……………………………………………………………….239
VIII.6. Adaptación paulatina del personal y los letrados al sistema …………240
VIII.7. Vigencia del sistema de audiencias durante el periodo
de feria judicial……………………………………………………………………………………241
IX. Debilidades del sistema………………………………………………………………….241
IX.1. La ausencia del querellante y sus limitaciones …………………………….241
IX.2. La propuesta del juicio abreviado como alternativa principal
de solución al conflicto …………………………………………………………………..245
IX.3. Las medidas de coerción. Control de detención y prisión preventiva ….247
IX.4. La inconsistencia en mantener la probabilidad como estándar
probatorio exigido en la etapa de investigación…………………………………..251
IX.5. Inconsistencia del sistema de litigación oral respecto de las etapas
impugnativas de la investigación………………………………………………………254
IX.6. Inconsistencia del sistema de audiencias con las prácticas
y la regulación de la etapa de juicio ………………………………………………….256
IX. 7. La feria judicial………………………………………………………………………257
X. Un nuevo plan piloto de flagrancia para Córdoba Capital ……………………..259
XI. Algunas reflexiones ……………………………………………………………………….262
El modelo acusatorio latinoamericano y su impacto en la justicia juvenil…………..265
Mary Beloff
I. Los modelos como soluciones o como problemas……………………………….266
II. La exigencia de una respuesta estatal diferenciada al delito
de las personas menores de edad (principio de especialidad)
como derivación del derecho de los niños a su protección especial ………….271
III. Los alcances del debido proceso legal y el “juicio justo” para los
adolescentes infractores (el modelo acusatorio en clave de especialidad) …..275
III. i. Formas alternativas a la justicia (justicia restaurativa o diversion)
o al juicio penal (disposition, principio de oportunidad, remisión,
mediación o conciliación, suspensión a prueba) …………………………………276
III.ii. Derecho de defensa (derecho del niño a ser escuchado,
a contar con asistencia técnica u otra asistencia adecuada)…………………287
IV. La dimensión orgánica del principio de especialidad
y su relación con el principio acusatorio ………………………………………………..302
V. Instituciones del modelo acusatorio de discutible aplicación
en la justicia juvenil (algunas formas abreviadas, el llamado
“procedimiento por flagrancia” y el juicio por jurados)………………………………307
VI. El sistema de garantías en la ley y en la práctica
(evitar la falacia normativista)……………………………………………………………….316
VII. El desafío de integrar reglas y principios a modelos……………………………321
El procedimiento por delitos de acción privada regulado en el nuevo
Código Procesal Penal de la Nación. Promoción, desestimación,
auxilio judicial previo, conciliación y retractación ………………………………………….323
Viviana Sánchez Rodríguez
Introducción……………………………………………………………………………………..324
I. Promoción de la querella………………………………………………………………….327
II. Desestimación de la querella ……………………………………………………………333
III. Del auxilio judicial previo …………………………………………………………………336
IV. Audiencia de conciliación y retractación ……………………………………………341
V. Conciliación y retractación……………………………………………………………….345
Conclusiones ……………………………………………………………………………………350
Algunos comentarios sobre el proceso penal ante delitos de acción privada ……353
Daniela D. Rocha
Introducción……………………………………………………………………………………..353
I. Procedimiento previsto para delitos de acción privada ………………………….354
II. Soluciones alternativas: conciliación y retractación………………………………355
III. Etapa de juicio………………………………………………………………………………357
III.a. Acumulación de pretensiones …………………………………………………..357
III.b. Procedimiento posterior…………………………………………………………..362
III.c. Desistimiento …………………………………………………………………………365
Reflexiones finales……………………………………………………………………………..371
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Argentina ……………………373
Sofía Díaz Pucheta
I. Introducción…………………………………………………………………………………..373
II. La discusión doctrinaria…………………………………………………………………..375
III. Antecedentes nacionales………………………………………………………………..378
IV. La Ley 27.401 ………………………………………………………………………………380
IV.a. Soborno transnacional…………………………………………………………….381
IV.b. Responsabilidad penal de las personas jurídicas………………………….383
IV.c. Penas para personas jurídicas…………………………………………………..386
IV.d. Causales de impunidad o de exención de pena…………………………..389
IV.e. El programa de integridad………………………………………………………..390
V. Anteproyecto del Código Penal (2019) ………………………………………………393
VI. Conclusiones finales ……………………………………………………………………..395
Referencias bibliográficas……………………………………………………………………398
Valoraciones
No hay valoraciones aún.